نئی دہلی۔ سنٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی) نے ممبئی کی ایک کمپنی میسرز فیوچر ریٹیل لمیٹڈ (ایف آر ایل) کے خلاف ₹ 904.32 کروڑ کے بینک فراڈ کا مقدمہ درج کیا ہے۔ کمپنی کے پروموٹرز اور ڈائریکٹرز سے منسلک کئی مقامات پر بھی تلاشی لی گئی۔
سی بی آئی نے یہ کارروائی ایس بی آئی، اسٹریسڈ ایسٹس مینجمنٹ برانچ-3، ممبئی کی شکایت کی بنیاد پر کی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر، سی بی آئی نے میسرز فیوچر ریٹیل لمیٹڈ اور اس کے پروموٹرز، منیجنگ ڈائریکٹرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، اور ضمانت دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔
ملزمان میں کمپنی کے پروموٹر کشور بیانی اور راکیش بیانی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نامعلوم سرکاری ملازمین اور دیگر نامعلوم افراد کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ان پر بدعنوانی کی روک تھام کے قانون کے تحت دھوکہ دہی اور جرائم کے ارتکاب کی مجرمانہ سازش کا الزام ہے۔ اس سے شکایت کنندہ بینک کو مبینہ طور پر ₹904.32 کروڑ کا غلط نقصان ہوا ہے۔
الزام ہے کہ ملزم نے مجرمانہ سازش کی اور شکایت کنندہ بینک اور نو بینکوں کے کنسورشیم سے کریڈٹ کی سہولتیں حاصل کیں۔ ان سہولیات میں ورکنگ کیپیٹل، ٹرم لون اور لیٹر آف کریڈٹ شامل تھے۔ کمپنی نے ہائپر مارکیٹس اور سپر مارکیٹوں جیسے بگ بازار، فیشن بگ بازار، اور فوڈ ہال کے ذریعے مختلف خوردہ فارمیٹس میں کام کیا۔
کمپنی اپنے اسٹورز کے ذریعے FMCG اور فیشن کے سامان کی عمومی تجارت میں بھی مصروف ہے۔ کمپنی نے ایس بی آئی کمرشل برانچ، فورٹ، ممبئی سے کریڈٹ کی سہولت حاصل کی۔ یہ الزام ہے کہ کمپنی نے بینک سے حاصل کردہ فنڈز کو مطلوبہ مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا اور اس طرح بینک کو دھوکہ دیا۔
یہ بھی الزام ہے کہ کمپنی نے اپنے فنڈز اپنی ذیلی کمپنیوں یا دیگر متعلقہ اداروں کی طرف موڑ دیے جس سے بینک کو نقصان ہوا۔ اس موڑ کے نتیجے میں بینک کے فنڈز کا غلط استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں کھاتہ ایک نان پرفارمنگ اثاثہ (NPA) بن گیا۔
سی بی آئی کے مطابق، 4 نومبر 2026 کو مقدمہ درج ہونے کے بعد، ایجنسی نے ممبئی میں کئی مقامات پر تلاشی لی جو M/s FRL کے پروموٹرز اور ڈائریکٹرز سے منسلک تھے۔ تلاشی کے دوران تفتیش سے متعلق اہم دستاویزات برآمد کرکے ضبط کرلی گئیں۔
سی بی آئی حکام نے بتایا کہ تلاشی آپریشن کا مقصد قرض کے دستاویزات، مالیاتی لین دین کے ریکارڈ اور فنڈز کے استعمال سے متعلق ثبوت اکٹھا کرنا تھا۔ برآمد ہونے والی دستاویزات کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ سازش کا مکمل پردہ فاش کیا جا سکے۔
تحقیقاتی ایجنسی اب تمام ملوث افراد کے کردار کی نشاندہی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، بشمول سرکاری ملازمین اور نجی افراد، اور قرض کے فنڈز کے حتمی استعمال کا تعین کرنے کے لیے۔ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ فنڈ کے بہاؤ کے پورے راستے کی جانچ کی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر اضافی افراد سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔
